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圣蓋博市移民詐騙案東窗事發(fā)

據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2017年4月5日，位于美國(guó)加州圣蓋博市的夏利士律師事務(wù)所(Harris Group USA)以及加州投資移民基金會(huì)(California Investment Immigration Fund)遭美國(guó)移民局(ICE)和聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)探員突襲。

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局提交給法官的文件顯示，加州投資移民基金會(huì)負(fù)責(zé)人陳達(dá)和其女兒陳瑩瑩等人，利用虛假的EB-5投資項(xiàng)目，涉嫌大規(guī)模投資移民綠卡詐欺，從上百個(gè)中國(guó)投資家庭手中共騙得高達(dá)5000萬(wàn)美元。

報(bào)道稱，EB-5計(jì)劃建立于1990年，目的是通過(guò)制造就業(yè)崗位和外國(guó)人的資本投資幫助刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

EB-5項(xiàng)目又稱“美國(guó)投資移民”項(xiàng)目，在1990年立法設(shè)定，是美國(guó)所有移民類別中申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少50萬(wàn)美元投資美國(guó)商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個(gè)相關(guān)就業(yè)，就可成為永久居民（綠卡）。

2014年，大約90%的EB-5簽證發(fā)給了中國(guó)人。2014年，該計(jì)劃1萬(wàn)個(gè)投資移民簽證名額用完，不得不停止接受申請(qǐng)。

可見(jiàn)，為了移民，中國(guó)投資家庭也是想方設(shè)法爭(zhēng)取名額。

要是陳氏父女老老實(shí)實(shí)從事投資移民就罷了，但是，利益熏心的陳氏父女并未將收取的5000余萬(wàn)美元真正投資于美國(guó)商業(yè)項(xiàng)目。

據(jù)FBI探員跟蹤調(diào)查，多年來(lái)父女根本沒(méi)有執(zhí)行他們向投資人許諾的投資項(xiàng)目，他們買了一些土地作為幌子，但都未興建，也未創(chuàng)造EB-5所要求的就業(yè)機(jī)會(huì)，兩人卻不斷誤導(dǎo)移民局，稱這些投資人會(huì)投資開(kāi)發(fā)美國(guó)和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

他們?cè)诤芏嗳说却G卡審批通過(guò)期間，違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個(gè)人花費(fèi)。

三人利用類似方法，多年來(lái)騙過(guò)了移民局，也騙過(guò)了投資人。

這一行為使得部分中國(guó)投資者以欺詐方式獲得了美國(guó)綠卡。投資移民獲得綠卡的外國(guó)居民血本無(wú)歸。逾百名受害者面臨丟了綠卡也丟了投資額的窘境。

華人移民事務(wù)所位于加州洛杉磯圣蓋博谷，名叫“加州投資移民基金”?！凹又萃顿Y移民基金”擁有自己的中文網(wǎng)站，“公司介紹”一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經(jīng)美國(guó)公民及移民服務(wù)局（USCIS）指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計(jì)劃的參與者。

看到官網(wǎng)的相關(guān)信息，很多很多想要投資移民的人紛至沓來(lái)，并且深信不疑。直到陳氏父女被調(diào)查。

受害者要求賠償，一年后如愿以償

案件公布后，在當(dāng)?shù)厝A人群體引發(fā)不小震蕩，其中部分受害人案發(fā)后立即提起訴訟請(qǐng)求，除了要求退還投資本金之外，還涉及欺詐訴訟，同時(shí)要求精神損害賠償和懲罰性賠償共計(jì)約200余萬(wàn)美元。

2017年11月 27日涉案公司相關(guān)負(fù)責(zé)人陳瑩瑩（Victoria Chan）向法庭認(rèn)罪，隨后，其名下價(jià)值逾3000萬(wàn)房產(chǎn)等待變賣。

雖然有些人已經(jīng)獲得退款，但陳氏父女利用投資人的錢給自己買房產(chǎn)是非法的，而且其中很多是百萬(wàn)豪宅。所有被要求沒(méi)收的房產(chǎn)，都是用涉嫌洗錢、欺詐而得來(lái)的錢款購(gòu)買的。

9處房產(chǎn)包括工業(yè)市一處價(jià)值300萬(wàn)美元(約2000萬(wàn)人民幣)的商業(yè)地產(chǎn)，5處分別位于庫(kù)卡蒙加牧場(chǎng)市(Rancho Cucamonga)、鉆石吧、河濱等地的房產(chǎn)，其中位于亞凱迪亞的住宅價(jià)值400萬(wàn)美元(約2743萬(wàn)人民幣)。

此外，還有位于安大略、印迪歐(Indio)等地價(jià)值600萬(wàn)美元(約4114萬(wàn)人民幣)的待開(kāi)發(fā)空地，與一處位于庫(kù)卡蒙加牧場(chǎng)、價(jià)值超過(guò)770萬(wàn)美元(約5280萬(wàn)人民幣)的空地。

受理此案的王婧律師表示，作為一起民事訴訟，每個(gè)家庭要求200萬(wàn)美元賠償確實(shí)聽(tīng)起來(lái)不可思議，但對(duì)每個(gè)家庭造成的損失，是合理的補(bǔ)償。

案發(fā)時(shí)部分家庭已經(jīng)獲得臨時(shí)綠卡，在美國(guó)已經(jīng)置產(chǎn)，且孩子已經(jīng)在美國(guó)讀書。案發(fā)后他們不但失去綠卡，且子女教育因此可能中斷，并喪失了至少50萬(wàn)美元的投資額。

代理的受害人在本案中都曾經(jīng)至少投入55萬(wàn)美元，其中大部分人現(xiàn)在身在大陸，只有幾位已經(jīng)在南加定居一段時(shí)間。

很多人是為了子女教育而申請(qǐng)投資移民來(lái)美，且孩子必須在21歲以下才能和父母一起申請(qǐng)，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目爆出問(wèn)題，如果從頭再來(lái)申請(qǐng)其他的投資移民項(xiàng)目，孩子的年齡已經(jīng)超過(guò)規(guī)定，孩子和父母將無(wú)法同時(shí)申請(qǐng)，給受害家庭帶來(lái)感情和經(jīng)濟(jì)的雙重?fù)p失。

另外，申請(qǐng)懲罰性賠償，是源于美國(guó)法律系統(tǒng)里面對(duì)于所有詐騙案對(duì)公眾和社會(huì)的警示作用。

為此，代理律師還提供了大量證據(jù)，表明被告是有能力支付賠償。

代理律師王婧表示，此案曝出后，執(zhí)法部門查出陳達(dá)父女購(gòu)買了9處共計(jì)價(jià)值超過(guò)3000萬(wàn)美元的房產(chǎn)，全部被聯(lián)邦政府沒(méi)收并放到市場(chǎng)出售，因此有足夠資金賠付給受害人。

此案起訴時(shí)沒(méi)有選擇陪審團(tuán)審理(jury trial)，因此這個(gè)賠償判決是法官直接作出的。對(duì)方律師對(duì)這一賠償判決并沒(méi)有提出反對(duì)或異議，迄今也沒(méi)有提出進(jìn)一步上訴。

最終，法庭同意了四個(gè)家庭賠償要求，每個(gè)家庭200萬(wàn)美元的懲罰性賠償，是他們當(dāng)時(shí)投資額的四倍。

陳瑩瑩父女的非法房產(chǎn)現(xiàn)在還在拍賣中，等拍賣完畢后將會(huì)開(kāi)始賠償程序。

對(duì)于陳瑩瑩和其父親如何定罪，美國(guó)華裔律師劉龍珠說(shuō)：“如果陳瑩瑩被檢控，可能會(huì)被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪，如果罪名成立，最高可獲刑10年。目前，該案涉及人數(shù)為100人。

根據(jù)聯(lián)邦刑法，一個(gè)人算一條罪，可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來(lái)說(shuō)，其最高刑期可達(dá)1000年。

此外，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關(guān)聯(lián)，所以都面臨嚴(yán)重懲罰?！?/p>

聯(lián)邦助理檢察官布朗(Sandra R. Brown)表示：“這一欺詐案件違反了聯(lián)邦移民程序，有數(shù)十名外國(guó)公民因此獲得了他們不應(yīng)該獲得的綠卡?！?/p>

國(guó)土安全部洛杉磯調(diào)查部門負(fù)責(zé)人馬西亞斯（Joseph Macias）表示：“我們發(fā)出的信息很明確，美國(guó)的移民體系不是用來(lái)販?zhǔn)鄣?。?他指出，移民欺詐不僅讓美國(guó)承受風(fēng)險(xiǎn)，也懲罰了那些通過(guò)正常渠道申請(qǐng)綠卡的移民。

所以，律師提醒大家，目前投資移民市場(chǎng)亂象叢生，惡意挪用投資人資金的案例并不鮮見(jiàn)。民眾最好了解相關(guān)政策，做專業(yè)咨詢，找到符合投資移民資格的項(xiàng)目，避免悲劇發(fā)生。

美最大投資移民詐騙案:294中國(guó)人被騙過(guò)億美元

2013年，“芝加哥會(huì)議中心”詐騙案是近年來(lái)涉案人數(shù)最多、金額最大的詐騙案，被騙投資者絕大部分是中國(guó)人。

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控安蘇·賽思創(chuàng)建了芝加哥會(huì)議中心和芝加哥州際區(qū)域中心信托兩家公司，并稱將在芝加哥建設(shè)世界上第一個(gè)零碳排放酒店和會(huì)議中心，投資者只要購(gòu)買其股份，就可以獲得回報(bào)，并獲得美國(guó)綠卡。

其向294名中國(guó)投資者每人募集了50萬(wàn)美元和4.15萬(wàn)美元手續(xù)費(fèi)。

項(xiàng)目之所以能圈到錢，中國(guó)國(guó)內(nèi)移民中介起了關(guān)鍵作用。中介吹噓高收益低風(fēng)險(xiǎn)，找美國(guó)“高官”作代言，很多人直到最后才發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目根本不存在。

該案件經(jīng)審理，法院裁定投資款全額退還，但中介費(fèi)恐無(wú)法追回。

長(zhǎng)期跟蹤芝加哥會(huì)議中心詐騙案的美國(guó)任文律師事務(wù)所周斌律師告訴記者，美國(guó)證監(jiān)會(huì)并沒(méi)有起訴任何一家美國(guó)移民中介機(jī)構(gòu)，而是直接針對(duì)兩家美國(guó)公司。

如果移民中介是在美國(guó)境外的話，美國(guó)政府也沒(méi)有管轄權(quán)。所以，中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者要追究中介公司的責(zé)任也有難度。加上國(guó)內(nèi)投資者又比較分散，投資者向中介公司追討投資款的難度也極大。

而在美國(guó)，這起案件要走漫長(zhǎng)的司法流程。投資者對(duì)當(dāng)?shù)氐姆芍贫群退痉ǔ绦虿皇煜?，維權(quán)成本較高。

所以，投資者利益受損幾乎是板上釘釘?shù)氖?。?duì)國(guó)內(nèi)投資者而言，項(xiàng)目是否可靠，唯一的把關(guān)者就是移民中介。而移民中介在利益驅(qū)使下，即便發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)，也往往避而不談。

遇到這種虛假移民項(xiàng)目，不管是哪種結(jié)局，中國(guó)投資人都會(huì)面臨“錢沒(méi)了，綠卡也沒(méi)了”或“錢還在，綠卡沒(méi)了”的下場(chǎng)。

這一案件給那些懷揣“美國(guó)夢(mèng)”的投資者敲響了警鐘。無(wú)論如何，都要擦亮雙眼，謹(jǐn)慎投資。另外，這兩個(gè)案件也充分說(shuō)明了，這些以非法手段騙取非法利益的人，終將受到懲罰。