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為打擊洗錢和逃稅，西班牙政府計(jì)劃2017年1月1日起將現(xiàn)金支付上限由目前的2,500歐元下降到1,000歐元。

據(jù)西班牙媒體11月30日?qǐng)?bào)道，西班牙將限制現(xiàn)金交易作為打擊洗錢和逃稅的斗爭(zhēng)的一部分，政府計(jì)劃將于2017年1月1日起將現(xiàn)金支付上限由目前的2,500歐元下降到1,000歐元。如有違反將會(huì)受到相應(yīng)的處罰。

美成達(dá)溫馨提醒：

1.貿(mào)易往來(lái)：尤其是批發(fā)、進(jìn)出口行業(yè)。付款金額一旦達(dá)到1,000歐元將必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，不可再以現(xiàn)金方式交易。

2.工資方面：工資金額超過(guò)1,000歐元的情況下，公司需通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的形式來(lái)付員工工資。

3.購(gòu)物：當(dāng)大件產(chǎn)品甚至服務(wù)如機(jī)票等，需通過(guò)銀行匯款方式操作。

無(wú)獨(dú)有偶，相似現(xiàn)金交易小于1,000歐元的政策規(guī)定國(guó)家不僅僅只有西班牙，近日意大利政府同樣頒布稅務(wù)新法令規(guī)定：從11月15日起，凡是每日從銀行帳戶內(nèi)取款超過(guò)1,000歐元，或每月取款金額超過(guò)5,000歐元的用戶，將被稅務(wù)機(jī)關(guān)自動(dòng)鎖定為”假設(shè)逃稅人”。如果賬戶持有者無(wú)法證明超額度現(xiàn)金來(lái)往的合理理由的話，帳號(hào)內(nèi)所有金額將被暫定為“黑錢”予以凍結(jié)，并接受稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)查。

同樣在法國(guó)，從2015年9月份開(kāi)始，法國(guó)政府已經(jīng)規(guī)定居民用現(xiàn)金購(gòu)物不能超過(guò)1,000歐元，來(lái)旅游的游客的不能超過(guò)10,000歐元，去兌換歐元超過(guò)1,000歐元的要出示身份證件。2016年開(kāi)始，在法國(guó)當(dāng)?shù)劂y行存或提款一個(gè)月內(nèi)超過(guò)10,000歐元現(xiàn)金銀行需自動(dòng)申報(bào)有關(guān)部門。

在葡萄牙，從2016年6月底開(kāi)始，葡萄牙境內(nèi)所有銀行將會(huì)對(duì)1000歐元及以上的轉(zhuǎn)賬進(jìn)行監(jiān)察。當(dāng)然，歐盟眾多國(guó)家實(shí)施該類政策都是為了控制現(xiàn)階段當(dāng)?shù)馗鲊?guó)灰色經(jīng)濟(jì)居高不下的狀況，眾多國(guó)家希望通過(guò)一系列的措施來(lái)有效的打擊偷稅漏稅的現(xiàn)象。

此次政府出臺(tái)這一系列收緊政策，目的在于鼓勵(lì)公眾舉報(bào)監(jiān)督，并有效抑制增值稅欺詐行為。此外，這一杠桿還有望增加政府稅收，加強(qiáng)對(duì)地下經(jīng)濟(jì)的打擊。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前西國(guó)地下經(jīng)濟(jì)占到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例達(dá)到18%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于包括德國(guó)和法國(guó)等歐盟其他國(guó)家，是政府稅收流失的重要源頭。